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指導(dǎo)案例44號

卜新光申請刑事違法追繳賠償案

（最高人民法院審判委員會討論通過 2014年12月25日發(fā)布）

關(guān)鍵詞

國家賠償 刑事賠償 刑事追繳 發(fā)還贓物

裁判要點

公安機關(guān)根據(jù)人民法院生效刑事判決將判令追繳的贓物發(fā)還被害單位，并未侵犯賠償請求人的合法權(quán)益，不屬于《中華人民共和國國家賠償法》第十八條第一項規(guī)定的情形，不應(yīng)承擔國家賠償責任。

相關(guān)法條

《中華人民共和國國家賠償法》第十八條

基本案情

賠償請求人卜新光以安徽省公安廳皖公刑賠字〔2011〕01號刑事賠償決定、中華人民共和國公安部（以下簡稱公安部）公刑賠復(fù)字〔2011〕1號刑事賠償復(fù)議決定與事實不符，適用法律不當為由，向最高人民法院賠償委員會提出賠償申請，稱安徽省公安廳越權(quán)處置經(jīng)濟糾紛，以其購買的“深坑村土地”抵償銀行欠款違法，提出安徽省公安廳賠償經(jīng)濟損失316.6萬元等賠償請求。

法院經(jīng)審理查明：賠償請求人卜新光因涉嫌偽造公司印章罪、非法出具金融票證罪和挪用資金罪被安徽省公安廳立案偵查，于1999年9月5日被逮捕，捕前系深圳新暉實業(yè)發(fā)展有限責任公司（以下簡稱新暉公司）總經(jīng)理。2001年11月20日，合肥市中級人民法院作出(2001)合刑初字第68號刑事判決，認定卜新光自1995年1月起承包經(jīng)營安徽省信托投資公司深圳證券業(yè)務(wù)部（以下簡稱安信證券部）期間，未經(jīng)安徽省信托投資公司（以下簡稱安信公司）授權(quán)，安排其聘用人員私自刻制、使用屬于安信公司專有的公司印章，并用此假印章偽造安信公司法人授權(quán)委托書、法定代表人證明書及給深圳證券交易所的擔保文書，獲得了安信證券部的營業(yè)資格，其行為構(gòu)成偽造印章罪；卜新光在承包經(jīng)營安信證券部期間，違反金融管理法規(guī)，兩次向他人開具虛假的資信證明，造成1032萬元的重大經(jīng)濟損失，其行為又構(gòu)成非法出具金融票證罪；在承包經(jīng)營過程中，作為安信證券部總經(jīng)理，利用職務(wù)之便，直接或間接將安信證券部資金9173.2286萬元挪用，用于其個人所有的新暉公司投資及各項費用，與安信證券部經(jīng)營業(yè)務(wù)沒有關(guān)聯(lián)，且造成的經(jīng)濟損失由安信證券部、安信公司承擔法律責任，應(yīng)視為卜新光挪用證券部資金歸個人使用，其行為構(gòu)成挪用資金罪。案發(fā)后，安徽省公安廳追回贓款1689.05萬元，贓物、住房折合1627萬元；查封新暉公司投資的價值2840萬元房產(chǎn)和1950萬元的土地使用權(quán)，共計價值8106.05萬元。卜新光一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，遂判決：一、卜新光犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑二年；犯非法出具金融票證罪，判處有期徒刑八年；犯挪用資金罪，判處有期徒刑十年，決定執(zhí)行有期徒刑十五年。二、贓款、贓物共計8106.05萬元予以追繳。卜新光不服，提起上訴。安徽省高級人民法院于2002年2月22日作出(2002)皖刑終字第34號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。上述刑事判決認定查封和判令追繳的土地使用權(quán)即指卜新光以新暉公司名義投資的“深坑村土地”使用權(quán)。2009年8月4日，卜新光刑滿釋放。

又查明：在卜新光刑事犯罪案發(fā)后，深圳發(fā)展銀行人民橋支行（原系深圳發(fā)展銀行營業(yè)部，以下簡稱深發(fā)行）以與卜新光、安信證券部、安信公司存在拆借2500萬元的債務(wù)糾紛為由，于1999年12月28日向深圳市中級人民法院提起民事訴訟，案號為(2000)深中法經(jīng)調(diào)初字第72號；深發(fā)行還以與安信證券部、安信公司存在擔保借款糾紛，拆借資金合同和保證金存款協(xié)議糾紛為由，于2000年3月10日，同時向深圳市羅湖區(qū)人民法院提起民事訴訟，該院立案審理，案號分別為(2000)深羅法經(jīng)一初字第372號、(2000)深羅法經(jīng)一初字第373號。2000年4月19日，安徽省公安廳致函深圳市中級人民法院、羅湖區(qū)人民法院，請法院根據(jù)最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十二條的規(guī)定，對民事案件中止審理并依法移送安徽省公安廳統(tǒng)一偵辦。2000年7月15日，羅湖區(qū)人民法院將其受理的(2000)深羅法經(jīng)一初字第372號、(2000)深羅法經(jīng)一初字第373號民事案件移送安徽省公安廳。2000年8月24日，安徽省公安廳刑事警察總隊對“深坑村土地”進行查封。對(2000)深中法經(jīng)調(diào)初字第72號深發(fā)行訴安信證券部、安信公司的拆借金額2500萬元債務(wù)糾紛案件，深圳市中級人民法院經(jīng)審理認為，該案涉嫌刑事犯罪，于2001年9月21日將該案移送安徽省公安廳偵查處理，同時通知深發(fā)行、安信公司、安信證券部已將該民事案件移送安徽省公安廳。安徽省公安廳在合肥市中級人民法院(2001)合刑初字第68號刑事判決生效后，對“深坑村土地”予以解封并將追繳的土地使用權(quán)返還被害單位安信證券部，用于抵償安徽省公安廳偵辦的(2000)深中法經(jīng)調(diào)初字第72號民事案件中卜新光以安信證券部名義拆借深發(fā)行2500萬元的債務(wù)。

再查明：在卜新光刑事犯罪案發(fā)后，深發(fā)行認為安信證券部向該行融資2000萬元，只清償1200萬元，余款800萬元逾期未付，以債券回購協(xié)議糾紛為由，向深圳市中級人民法院起訴卜新光及安信證券部、安信公司，要求連帶清償欠款800萬元及利息300萬元。深圳市中級人民法院1999年11月9日作出（1998）深中法經(jīng)一初字第311號民事判決：卜新光返還給深發(fā)行2570016元及使用2000萬元期間的利息；卜新光財產(chǎn)不足清償債務(wù)時，由安信證券部和安信公司承擔補充清償責任。該民事判決在執(zhí)行中已由深發(fā)行與安信公司達成和解，以其他財產(chǎn)抵償。

裁判結(jié)果

最高人民法院賠償委員會于2011年11月24日作出（2011）法委賠字第1號賠償委員會決定：維持安徽省公安廳皖公刑賠字〔2011〕01號刑事賠償決定和中華人民共和國公安部公賠復(fù)字〔2011〕1號刑事賠償復(fù)議決定。

裁判理由

最高人民法院認為：卜新光在承包經(jīng)營安信證券部期間，未經(jīng)安信公司授權(quán)，私刻安信公司印章并冒用，違反金融管理法規(guī)向他人開具虛假的資信證明，利用職務(wù)之便，挪用安信證券部資金9173.2286萬元，已被合肥市中級人民法院(2001)合刑初字第68號刑事判決認定構(gòu)成偽造印章罪、非法出具金融票證罪、挪用資金罪，對包括卜新光以新暉公司名義投資的“深坑村土地”使用權(quán)在內(nèi)的、共計價值8106.05萬元（其中土地使用權(quán)價值1950萬元）的贓款、贓物判決予以追繳。卜新光以新暉公司出資購買的該土地部分使用權(quán)屬其個人合法財產(chǎn)的理由不成立，人民法院生效刑事判決已將新暉公司投資的“深坑村土地”價值1950萬元的使用權(quán)作為卜新光挪用資金罪的贓款、贓物的一部分予以追繳，卜新光無權(quán)對人民法院生效判決追繳的財產(chǎn)要求國家賠償。

關(guān)于卜新光主張安徽省公安廳以“深坑村土地”抵償其欠深發(fā)行800萬元，造成直接財產(chǎn)損失316.6萬元的主張。在卜新光涉嫌犯罪案發(fā)后，深發(fā)行起訴卜新光及安信證券部、安信公司800萬元債券回購協(xié)議案，深圳市中級人民法院作出（1998）深中法經(jīng)一初字第311號民事判決并已執(zhí)行。該案與深圳市中級人民法院于2001年9月21日移送安徽省公安廳偵辦的（2000）深中法經(jīng)調(diào)初字第72號，深發(fā)行起訴卜新光及安信證券部、安信公司拆借2500萬元的債務(wù)糾紛案，不是同一民事案件。安徽省公安廳在刑事判決生效后，將判決追繳的價值1950萬元的“深坑村土地”使用權(quán)發(fā)還給其偵辦的卜新光以安信證券部名義拆借深發(fā)行2500萬元資金案的被害單位，具有事實依據(jù)，沒有損害其利益。卜新光主張安徽省公安廳以“深坑村土地”抵償其欠深發(fā)行800萬元，與事實不符。卜新光要求安徽省公安廳賠償違法返還“深坑村土地”造成其316.6萬元損失無事實與法律依據(jù)。

綜上，“深坑村土地”已經(jīng)安徽省高級人民法院（2002）皖刑終字第34號刑事裁定予以追繳，賠償請求人卜新光主張安徽省公安廳違法返還土地給其造成316.6萬元的損失沒有法律依據(jù)，其他請求沒有事實根據(jù)，不符合國家賠償法的規(guī)定，不予支持。